黑料网-今日黑料:私人订制芋圆呀呀-“8吨毛肚大单”竟是陷阱:守好你的血汗钱

admin 财经 2025-04-01 1 0

近日,一则 " 诈骗分子为洗钱全款采购 8 吨毛肚 " 新闻冲上热搜。——武汉商户杜女士遭遇 " 豪气 " 买家:不议价、不签合同、不要发票,坚持使用个人账户完成交易。这种 " 爽快 " 异乎寻常,杜女士心生疑问、进而报警,一起利用商户账户洗钱骗局终被揭开。

网民的热烈讨论,折射出这类新型洗钱手段的猖獗。从 " 现金花束 " 到 " 巨量毛肚 ",诈骗团伙剧本不断翻新,将普通商户推向洗钱犯罪的漩涡。让人担忧的是,已有商家因卷入此类骗局遭遇麻烦。

以往类似商家受害新闻,人们往往简单指责他们贪小便宜。这实属苛责。现代洗钱犯罪已形成黑产链条:话术组负责编造采购剧本,资金组操控数十个傀儡账户,物流组制造虚假交易闭环。在这个精密运转的犯罪机器中,缺乏金融防范意识的商户容易沦为被动洗钱工具。

" 巨量毛肚 " 新闻再次敲响警钟,商户守护自身经营安全需筑牢三重防线。一是警惕交易异常信号,大额订单、不要发票、不签合同、个人转账等,都可能是危险前兆;二是严守资金安全底线,坚持对公账户交易,核实客户经营资质,拒绝来源不明的资金流动;三是提高警惕,注意识破不法分子伎俩。

当商户普遍建立 " 交易筛查 - 风险预警 - 快速响应 " 防御机制,当商户都能成为金融安全 " 毛细血管哨兵 ",不法之徒的犯罪成本将成倍增加,违法犯罪活动才可能掐灭在萌芽状态。毕竟,谁的血汗钱都不是风刮来的。

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