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网曝吃瓜黑料一区在线:黑料网 - 今日黑料-银警合作筑牢金融堤坝，九江银行一年拦截涉诈资金1940万余元

admin 教育 2025-02-07 2 0

近年来，电信诈骗手段层出不穷，尤其是针对老年群体的诈骗案件屡见不鲜。在九江银行，一场场与时间赛跑的反诈行动正在悄然展开，从识破“虚假中奖”骗局到拦截“冒充公检法”诈骗，九江银行工作人员凭借敏锐的风险识别能力和专业的反诈知识，成功守护客户财产安全，为客户筑起一道坚固的防诈反诈金融堤坝。

冬日暖阳，阻断“虚假中奖”骗局

“叔叔阿姨，这是典型的诈骗手段，一旦转账成功，骗子就会卷款逃跑，您二老可千万别轻信。”近日，九江银行广兰支行成功堵截一起“虚假中奖”类电信诈骗案件，为两位老人守住辛苦积攒的养老钱。

（图片来源于AI生成）

冬日早晨，营业厅卷帘门刚刚打开，两位老人便带着定期存单走进广兰支行，表示需要支取并将资金转给儿子用于购车。但在转账业务办理过程中，支行工作人员发现转账收款人不符，结合老人不自然的神色，敏锐意识到两位老人可能正在遭遇电信诈骗。经过工作人员耐心沟通和专业反诈知识引导，老人终于坦白周末刷手机时弹出了一条中奖信息，只要将定金1万元转入该账号即可获得价值10万元的小汽车一辆，并有客服指导办理转账业务。后面便有了开头一幕，九江银行工作人员凭借专业的风险识别和防诈反诈能力，及时阻止资金转出，让老人避免财产损失，也为寒冷冬日增添了一抹温暖阳光。

虎口夺金，保住35万养老钱

在九江银行桑海社区支行，同样上演一场惊心动魄的反诈故事，一笔35万元的养老钱被九江银行工作人员从“虎口”夺回。

年近七旬的帅大爷神色慌张地来到九江银行营业厅，要求支取并转出名下所有定期存款，合计35万元。因金额较大，工作人员按照流程再三和帅大爷确认具体交易用途。老人心急如焚地表示，近期接到一位自称是公安局民警的电话，通知自己因涉嫌一起刑事案件，需缴纳一笔保证金以证清白。由于对方语气严肃，且能准确报出自己的姓名和身份证号码，帅大爷对这通电话深信不疑，便匆忙来到银行办理转账业务。

（图片来源于AI生成）

听完客户描述，工作人员立刻警觉起来，意识到这极有可能是一起诈骗案件。工作人员一边安抚帅大爷的情绪，一边拿起一旁的反诈宣传手册，耐心向客户解释公安机关不会通过电话通知缴纳保证金，这是典型的“冒充公检法”诈骗手段。在工作人员的协助下，帅大爷拨打了报警电话。经过警察核实，帅大爷才确信自己正在被诈骗。那一刻，帅大爷悬着的心终于落了地，对工作人员感激不已。

九银行动，筑牢金融反诈堤坝

接连拦截两起诈骗案件，是九江银行持续落实统筹优化账户服务和精准风险防控工作的成果。面对当前网络诈骗新形势，九江银行秉承着“金融为民”的服务初心，认真贯彻落实监管机构各项要求，强化科技赋能，搭建风控模型系统；密切银警合作，常态化开展反诈宣传，筑牢防诈反诈金融堤坝，过去一年累计成功堵截异常开户269起、电信诈骗199起，开展警银协作337起，拦截涉诈资金1940万余元，累计收到公安/联席办表扬信6封，1起案例纳入公安刑警大队工作简报，为营造和谐安全的金融环境作出了九银贡献。

（资讯）

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